Trách nhiệm
Mô tả công việc
1. Tham gia xây dựng và triển khai các quy chế, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động tại Công ty.
2. Vận hành hệ thống về Phòng chống rửa tiền, xử lý giao dịch/ khách hàng có thông tin trùng khớp với danh sách liên quan Phòng chống rửa tiền.
3. Đầu mối tiếp nhận và triển khai việc xử lý các yêu cầu liên quan đến giao dịch/khách hàng đáng ngờ của các phòng/ban.
4. Thực hiện các báo cáo liên quan Phòng chống rửa tiền.
5. Tham gia xây dự chương trình đào tạo và triển khai đào tạo cho các phòng, ban Công ty các vấn đề pháp lý, nghiệp vụ phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố phù hợp quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
6. Tổng hợp, phân tích các quy định của pháp luật, thông lệ quốc tế mới, đối chiếu với thực tế hệ thống và chính sách quy định tại Công ty về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để đề xuất các giải pháp đảm bảo tuân theo pháp luật, thông lệ quốc tế.
7. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến tuân thủ Phòng chống rửa tiền.
Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Kinh tế, Luật
- Ưu tiên trên > 2 năm trong lĩnh vực kiều hối/ngân hàng hoặc ít nhất 01 năm về lĩnh vực phòng chống rửa tiền.
- Ưu tiên IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.
- Thành thạo tin học VP.
- Có kiến thức/kinh nghiệm liên quan phòng chống rửa tiền.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, làm việc dưới áp lực lớn về thời gian.
- Kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp thông tin tốt.
- Kỹ năng soạn thảo văn bản.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, khách quan, có trách nhiệm.
Quyền lợi
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
- Cơ hội học hỏi và phát triển trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền
- Được đào tạo chuyên sâu về AML và các kỹ năng liên quan
- Lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với năng lực
- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
- Nghỉ phép năm, lễ tết theo quy định
- Được đóng BHXH theo quy định của luật lao động, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng theo năng lực và kết quả công việc.
Địa điểm làm việc
Giới thiệu công ty
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIỀU HỐI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VCBR đã liên kết với các đối tác tại 4/5 châu lục khác nhau trên toàn thế giới với sứ mệnh cung cấp dịch vụ chi trả với chất lượng dịch vụ tốt nhất trên thị trường; trở thành cầu nối giữa người Việt định cư, sống và làm việc ở nước ngoài và người thân của họ đang sinh sống tại Việt Nam; trở thành đối tác tin cậy đối với các công ty chuyển tiền quốc tế, đồng hành cùng nhau phát triển trong dài hạn, mục tiêu của VCBR sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ kiều hối số 1 tại Việt Nam.
Dựa trên nền tảng là Công ty con 100% vốn Vietcombank - một trong 4 ngân hàng Nhà nước có tài chính vững mạnh nhất và mạng lưới rộng lớn nhất, VCBR đã tận dụng lợi thế với hơn 590 điểm giao dịch trên toàn quốc để đưa các sản phẩm, dịch vụ của Công ty đến tận tay khách hàng. Nhờ đó, doanh số chi trả kiều hối trong những năm gần đây của VCBR luôn nằm trong Top 2 trên thị trường kiều hối Việt Nam.
VCBR hiện đang có hệ khách hàng rộng khắp từ Châu Á, Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VCBR:
1. Chi trả tại nhà.
2. Chi trả tại quầy.
3. Chi trả vào tài khoản 24/7 trên toàn lãnh thổ VN.
4. Chi trả vào ví điện tử.
Sự tin tưởng và đồng hành của Quý khách hàng trong thời gian qua chính là nguồn động viên to lớn đối với VCBR trên con đường phát triển. Chúng tôi sẽ không ngừng hoàn thiện và nỗ lực phục vụ Khách hàng tốt nhất để xứng đáng với sự tin yêu ấy.